Доктор PhD, и.о. доцента кафедры «Право» Калмаганбетова Д.Б. совместно с магистрантом Академии Правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре РК Алибаевой А.О. провели разъяснительную работу со студентами 3 курса ОП «Бизнес и право» и «Правовое обеспечение экономической безопасности» посвященной актуальной угрозе цифрового мира — интернет-мошенничеству и дропперству.
Особое внимание на встрече уделили теме дропперства. Дропперство — это предоставление своих банковских карт, счетов или доступа к интернет-банкингу третьим лицам для транзита, обналичивания или «отмывания» денег, полученных преступным путем. Часто жертва соглашается на это, соблазнившись быстрым заработком (процент от перевода), не осознавая, что становятся соучастниками преступления. Последствия включают блокировку всех банковских счетов, испорченную кредитную историю в худшем случае уголовную ответственность.
В ходе дискуссии студенты разобрали такие реальные кейсы как:
— Фишинг: как отличить настоящую ссылку на оплату от поддельной.
— Звонки от «службы безопасности»: почему банк никогда не просит диктовать CVV-код или коды из SMS.
— Вакансии-пустышки: предложения о работе «менеджером по переводам» или «администратором платежей», где требуется только наличие банковской карты.
Студенты ознакомились с возможными последствиями согласно Уголовному кодексу — Статьи 190 (Мошенничество) и 218 (Отмывание денег), а также попадание в реестр лиц, причастных к финансированию терроризма или мошенничеству.